公司代碼：601996 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：豐林集團

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

3 未出席董事情況

4 大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。

5 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司（母公司）凈利潤為188,358,019.01元，在提取法定盈余公積金18,835,801.90元后，公司擬以利潤分配實(shí)施公告指定的股權登記日公司總股本扣除公司回購專(zhuān)戶(hù)的股份余額為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。

第二節 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1.所處行業(yè)介紹

公司所處的行業(yè)屬于林業(yè)產(chǎn)業(yè)。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)纖維板、刨花板生產(chǎn)和銷(xiāo)售屬于林業(yè)中木材加工業(yè)的細分行業(yè)——人造板制造業(yè)；營(yíng)林造林業(yè)務(wù)屬于林業(yè)的細分行業(yè)——林木的培育和種植業(yè)。木材是與鋼鐵、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一，是其中唯一可再生的、具有親人性的重要材料，可廣泛應用于家具制造、木地板建筑、室內裝飾、建筑裝潢、中高檔車(chē)船裝修、工藝制品、高級音響、樂(lè )器和電子行業(yè)等領(lǐng)域。木材資源的需求，與人的基本需求——衣食住行中住的需求緊密相關(guān)，是具有長(cháng)期持續性的需求。但天然木制品的資源利用效率很低，而人造板產(chǎn)品以林區三剩物、次小薪材等森林廢棄物為原料，大大提高了木材資源的綜合利用率，在滿(mǎn)足消費者需求的同時(shí)，很好地解決了資源與發(fā)展的矛盾，對緩解我國木材資源緊缺局面、綜合利用木材資源、保護生態(tài)環(huán)境具有重要意義。

近年來(lái)，國家提出碳達峰、碳中和的發(fā)展戰略。人造板產(chǎn)品作為森林資源利用的延伸，是森林生態(tài)系統碳循環(huán)的組成部分和碳儲量流動(dòng)的重要載體，對森林生態(tài)系統和大氣之間的碳平衡，以及調節大氣中碳周轉率和周轉量有著(zhù)積極意義。隨著(zhù)低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的逐步建立，人造板行業(yè)作為循環(huán)經(jīng)濟的典型行業(yè)，將會(huì )獲得更多發(fā)展機遇。

2.行業(yè)發(fā)展階段

我國是世界人造板生產(chǎn)、消費和進(jìn)出口貿易的第一大國，年生產(chǎn)、消費人造板3億m3左右。但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問(wèn)題嚴重、市場(chǎng)集中度低、結構不合理與同質(zhì)化競爭激烈等問(wèn)題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著(zhù)中國供給側結構性改革的持續推進(jìn)、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內生增長(cháng)動(dòng)力，逐步轉向由總量擴張向結構優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。

近5年，我國人造板行業(yè)持續淘汰落后產(chǎn)能，整線(xiàn)生產(chǎn)智能化水平逐步提高，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升；低甲醛釋放產(chǎn)品和無(wú)醛人造板產(chǎn)品比例顯著(zhù)提升，品種結構不斷優(yōu)化；環(huán)保設施升級改造持續推進(jìn)，經(jīng)濟發(fā)達地區人造板行業(yè)向環(huán)境承載力更高以及木材資源更豐富的地區轉移持續推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步合理。

2021年，新冠肺炎疫情已進(jìn)入常態(tài)化防控階段，世界經(jīng)濟逐步復蘇，但國內房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)蕩及大宗化工原料價(jià)格持續性上漲等多因素疊加影響，人造板行業(yè)面臨成本激增、需求壓縮的巨大挑戰。隨著(zhù)國家碳達峰、碳中和戰略的提出，人造板行業(yè)作為森林生態(tài)系統碳儲量流動(dòng)的重要載體，憑借加工能耗小、環(huán)境友好等獨特優(yōu)點(diǎn)，也正面臨新的機遇，孕育著(zhù)新的發(fā)展趨勢。

3.行業(yè)季節特征

公司下游行業(yè)主要集中在定制家居行業(yè)。定制家居行業(yè)具有季節性特點(diǎn)，客戶(hù)對人造板的采購隨終端消費者需求的變動(dòng)而變化。因此，人造板的銷(xiāo)售也呈現出一定的季節性。根據公司多年經(jīng)驗來(lái)看，通常下半年度的銷(xiāo)售收入占比較高。

4.公司行業(yè)地位

公司作為國內較早從事人造板生產(chǎn)的公司之一，經(jīng)過(guò)近二十年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，依靠管理、技術(shù)、研發(fā)和人才方面的深厚積淀，長(cháng)期以來(lái)堅持以?xún)?yōu)質(zhì)、環(huán)保和創(chuàng )新為核心的經(jīng)營(yíng)理念，在同質(zhì)化的市場(chǎng)競爭中堅持走定制化、差異化的柔性生產(chǎn)發(fā)展道路，成為業(yè)內專(zhuān)注于人造板行業(yè)的少數上市公司之一。公司在裝備技術(shù)、工藝制造、環(huán)?？刂?、運營(yíng)效率、精細化管理、研發(fā)創(chuàng )新等各方面達到國內乃至國際領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的豐林牌纖維板和刨花板產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有良好口碑，深受下游客戶(hù)的青睞。公司始終堅持走可持續發(fā)展道路，將環(huán)保經(jīng)營(yíng)理念貫徹始終。報告期內，公司積極響應國家政策，開(kāi)展綠色工廠(chǎng)建設工作，并于2022年1月被工信部評選為國家級綠色工廠(chǎng)。

豐林集團是國家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)和國家高新技術(shù)企業(yè), 是國內較早從事人造板生產(chǎn)的企業(yè)之一。集團成立二十年以來(lái)，秉承以誠信、責任、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、寬容為核心價(jià)值觀(guān)的企業(yè)文化，堅持綠色經(jīng)營(yíng)，規范運作，科學(xué)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)不斷強化精細化管理、提高自動(dòng)化智能化生產(chǎn)水平、加大差異化高端產(chǎn)品研發(fā)力度，不斷引領(lǐng)行業(yè)轉型升級，給消費者持續帶來(lái)安全環(huán)保高品質(zhì)的產(chǎn)品體驗。

報告期內，公司主要從事人造板的生產(chǎn)銷(xiāo)售及營(yíng)林造林業(yè)務(wù)。

1.人造板業(yè)務(wù)

公司在廣西南寧、百色和安徽池州擁有3家纖維板工廠(chǎng)，在廣西南寧、廣東惠州擁有2家刨花板工廠(chǎng)，合計產(chǎn)能規模達130萬(wàn)立方米，均采用當前世界先進(jìn)的連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)，主要設備進(jìn)口自德國、意大利、瑞士等，可以根據客戶(hù)需求生產(chǎn)厚度為2.5mm～35mm不同規格的優(yōu)質(zhì)環(huán)保型中（高）密度纖維板、刨花板。目前纖維板主要生產(chǎn)無(wú)醛板、鏤銑板、防潮板、地基板、E0級低氣味板，刨花板主要生產(chǎn)無(wú)醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超強刨花板、E0級低氣味板等高端產(chǎn)品。產(chǎn)品先后通過(guò)了中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證、FSC-COC認證、美國CARB/EPA認證、美國NAF無(wú)醛豁免認證、日本JIS認證、F☆☆☆☆認證及國家無(wú)醛人造板認定等。豐林牌纖維板、刨花板曾獲得廣西名牌產(chǎn)品國家免檢產(chǎn)品精品人造板最具影響力十大纖維板品牌最具影響力十大刨花板品牌等多項榮譽(yù)，品質(zhì)優(yōu)秀，深受消費者認可。

報告期內，公司積極推進(jìn)欽州豐林木材加工產(chǎn)業(yè)園第一期項目豐林年產(chǎn)50萬(wàn)m3超強刨花板項目建設。同時(shí)，根據公司臨港木材加工戰略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議，擬在廣西北海合浦工業(yè)園區烏家產(chǎn)業(yè)園投資建設豐林木材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，同時(shí)終止新西蘭吉斯伯恩年產(chǎn)40萬(wàn)立方米可飾面定向刨花板項目，將全部募集資金變更用于豐林木材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地第一期項目——年產(chǎn)50萬(wàn)m3超強刨花板生產(chǎn)線(xiàn)。預計至2025年，公司人造板總產(chǎn)能規模將達到255萬(wàn)m3/a（含欽州在建項目），較現有產(chǎn)能規模130萬(wàn)m3/a擴充近一倍，對鞏固和加強豐林集團的行業(yè)、品牌地位具有重要推動(dòng)作用。

2.營(yíng)林造林業(yè)務(wù)

營(yíng)林造林是公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的上游環(huán)節，包括速豐林、經(jīng)濟林種植、苗木培育及林木（苗木）產(chǎn)品的銷(xiāo)售，可為纖維板、刨花板制造提供穩定的原材料保障。

報告期內，公司通過(guò)不斷優(yōu)化樹(shù)種結構，采取科學(xué)、合理的營(yíng)林造林措施，利用無(wú)人機等現代化手段，努力提高林分質(zhì)量和增強抗風(fēng)險能力，使森林資源培育與人造板制造及其深加工得以緊密地結合在一起，并積極探索油茶、芒果等經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)。營(yíng)林造林是保障原材料資源穩定供應、打造林板一體化產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)現可持續發(fā)展的資源基礎，對開(kāi)展綠色循環(huán)經(jīng)濟、實(shí)現經(jīng)濟效益、社會(huì )效益與生態(tài)效益的統一具有重要意義。

目前，公司在廣西南寧、百色、環(huán)江等地營(yíng)造速生豐產(chǎn)林、經(jīng)濟林約 20 萬(wàn)畝，部分林地已取得 FSC認證。公司速生豐產(chǎn)林主要樹(shù)種為尾葉桉、尾巨桉、馬尾松、杉樹(shù)等。

3 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

3.1 近3年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項。

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入20.66億元，同比增長(cháng)18.73%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.68億元，同比下降2.86%。2021年，受疫情、下游市場(chǎng)動(dòng)蕩及上游原材料價(jià)格大幅上漲等多重因素疊加影響，公司通過(guò)成本管控、優(yōu)化客戶(hù)結構等措施，讓凈利潤保持基本穩定。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：601996 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐林集團 公告編號：2022-020

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年3月28日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司或公司控股子（孫）公司名義開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，占用的保證金最高額度不超過(guò)人民幣3,500萬(wàn)元，授權期限為自董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年，在授權期內上述額度可循環(huán)使用。該交易事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議?，F將有關(guān)情況公告如下：

一、 開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的目的及必要性

公司主要產(chǎn)品中的中纖板銷(xiāo)售價(jià)格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采購價(jià)格波動(dòng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較大，為合理規避原材料及產(chǎn)成品的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險，鎖定公司產(chǎn)品毛利率，有效地防范價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險，公司擬決定充分利用期貨的套期保值功能，開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，規避主要原材料、產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險，不作為盈利工具使用。

二、 開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的概況

1、套期保值期貨品種：僅限場(chǎng)內交易市場(chǎng)中與本公司生產(chǎn)或銷(xiāo)售相關(guān)的大宗商品：如甲醇、尿素、中纖板等。

2、投資額度：最高保證金金額不超過(guò)人民幣3,500萬(wàn)元（不包括交割當期頭寸而支付的全額保證金），有效期間內循環(huán)使用。

3、資金來(lái)源：公司自有資金，不涉及募集資金。

4、授權期限：自董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年

5、授權范圍：公司可以公司或公司控股子（孫）公司名義開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)。

三、 期貨套期保值的風(fēng)險分析

公司進(jìn)行套期保值交易的主要目的是為降低原材料和庫存產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，但同時(shí)也存在一定的交易風(fēng)險：

1、市場(chǎng)風(fēng)險。期貨行情變動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險，造成期貨交易的損失。

2、政策風(fēng)險。套期保值市場(chǎng)的法律法規等政策如發(fā)生重大變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或無(wú)法交易，從而帶來(lái)的風(fēng)險。

3、流動(dòng)性風(fēng)險。套期保值策略的實(shí)施存在流動(dòng)性風(fēng)險，如果內部執行成本很高或者期貨市場(chǎng)流動(dòng)性差，套期保值策略難以執行，將形成敞口暴露在市場(chǎng)風(fēng)險之下。

4、操作風(fēng)險。套期保值交易系統相對復雜，可能存在操作不當產(chǎn)生的風(fēng)險。

5、技術(shù)風(fēng)險。由于無(wú)法控制和不可預測的系統故障、網(wǎng)絡(luò )故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問(wèn)題從而帶來(lái)相應風(fēng)險。

四、 公司擬采取的風(fēng)險控制措施

1、嚴格執行有關(guān)法律法規及公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》相關(guān)規定，并在董事會(huì )審議通過(guò)的審批權限內辦理公司期貨套期保值業(yè)務(wù)。

2、遵循鎖定原材料及產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險、套期保值原則，且只針對公司業(yè)務(wù)相關(guān)的原材料期貨產(chǎn)品進(jìn)行操作，不做投機性、套利性期貨交易操作。

3、合理設置公司期貨業(yè)務(wù)組織機構，建立崗位責任制，明確各相關(guān)部門(mén)和崗位的職責權限。嚴格執行指令下達、交易軟件操作、資金管理、財務(wù)和審計人員職責分離，確保所選擇的產(chǎn)品結構簡(jiǎn)單、流動(dòng)性強。

4、合理計劃和安排使用保證金，保證套期保值過(guò)程正常進(jìn)行。與此同時(shí)，合理選擇保值月份，避免市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險。

5、公司設立符合要求的計算機系統及相關(guān)設施，確保交易工作正常開(kāi)展。當發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)采取相應的處理措施以減少損失。

6、加強對國家及相關(guān)管理機構相關(guān)政策的把握和理解，及時(shí)合理地調整套期保值思路與方案。

7、公司內部審計部不定期組織相關(guān)職能部門(mén)對相關(guān)的基礎數據進(jìn)行抽查。當發(fā)現期貨業(yè)務(wù)有關(guān)人員違反風(fēng)險管理政策和風(fēng)險管理工作程序、經(jīng)紀公司的資信情況發(fā)生變化、交易員的交易行為不符合套期保值規范、公司期貨頭寸的風(fēng)險狀況影響到套期保值過(guò)程的正常進(jìn)行等問(wèn)題時(shí)，及時(shí)反饋給公司相關(guān)部門(mén)，公司將啟動(dòng)期貨應急機制，及時(shí)對相關(guān)情況做出有效反應。

五、 開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的會(huì )計核算原則

公司根據《企業(yè)會(huì )計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業(yè)會(huì )計準則第24號——套期保值》《企業(yè)會(huì )計準則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規定及其指南，對期貨套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應核算和披露

六、 獨立董事意見(jiàn)

獨立董事認為：公司本次開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定。公司于本次會(huì )議審議通過(guò)的《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》為期貨套期保值業(yè)務(wù)建立了健全的業(yè)務(wù)審批、操作流程。本次授權公司可以公司或公司控股子（孫）公司名義開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，不以投機為目的，公司可以運用期貨套期保值工具降低主要原材料、產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險，防范相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )

2022年3月30日

證券代碼：601996 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豐林集團 公告編號：2022-023

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的通知

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2022年4月19日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：廣西南寧市良慶區銀海大道1233號豐林集團會(huì )議室

(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

至2022年4月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)。相關(guān)決議公告已于2022年3月30日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：議案8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：關(guān)于預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：深圳索菲亞投資管理有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì )投票注意事項

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì )議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì )議登記方法

1、登記手續

（1）法人股股東法定代表人參會(huì )的，憑營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì )的，憑營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人授權委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

（2）個(gè)人股東本人參會(huì )的，憑股票賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會(huì )的，憑本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間 2022年4月18日下午17:00前送達，出席會(huì )議時(shí)需攜帶原件。

2、 登記地點(diǎn)：公司證券部。

4、 聯(lián)系電話(huà)：0771—6114839 傳真：0771—4010400 郵編：530221

5、 聯(lián)系人：汪灝、周杰

六、 其他事項

本次現場(chǎng)會(huì )議預計會(huì )期半天。

擬出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表的交通及食宿自理。

本次股東大會(huì )聘請北京市奮迅律師事務(wù)所出席并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

附件1：授權委托書(shū)

報備文件

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月19日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶(hù)號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書(shū)中同意、反對或棄權意向中選擇一個(gè)并打√，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

股票代碼：601996 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐林集團 公告編號：2022-013

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

（一）本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì )議事規則》的規定。

（二）本次會(huì )議通知和資料于2022年3月18日以電子郵件的方式送達全體董事，會(huì )議補充通知和資料于2022年3月24日以電子郵件的方式送達全體董事。

（三）本次會(huì )議于2022年3月28日以現場(chǎng)結合視頻方式召開(kāi)。

（四）本次會(huì )議應出席董事7人，親自和委托出席董事7人。董事劉一川先生因公未能親自出席會(huì )議，委托董事長(cháng)SAMUEL NIAN LIU先生代為表決。

（五）本次會(huì )議由董事長(cháng)SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司監事及全部高級管理人員列席了本次會(huì )議。

二、董事會(huì )審議情況

1、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》；

表決結果：同意票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。

2、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事會(huì )工作報告的議案》；

董事會(huì )同意將本議案提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：同意票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。

3、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》；

4、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預算方案的議案》；

5、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》；

表決結果：同意票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。

公司2021年度內部控制評價(jià)報告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

6、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》；

公司《2021年年度報告》全文及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

7、 審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司及下屬公司申請貸款額度的議案》；

為保證公司及下屬公司（含子公司及孫公司）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，董事會(huì )同意自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年內，公司及下屬公司可以新增合計不超過(guò)人民幣8億元的銀行貸款額度申請，若授權期內新增貸款在授權期內歸還，則該筆貸款額度可循環(huán)使用；貸款形式包括但不限于抵押貸款、信用貸款、擔保貸款等（其中抵押物總額度不超過(guò)公司總資產(chǎn)30%，擔?？傤~度不超過(guò)董事會(huì )授權范圍），并授予公司管理層在上述額度內辦理有關(guān)銀行貸款的申請。就上述授權范圍內的單次貸款事宜無(wú)需再通過(guò)董事會(huì )審議。

表決結果：同意票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。

8、 審議通過(guò)《關(guān)于2022年度對外提供擔保額度的議案》；

董事會(huì )經(jīng)審議，認為公司年度預計擔保主要用于下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，且被擔保人為公司全資、控股的下屬公司，公司擁有被擔保方的控制權，現有經(jīng)營(yíng)狀況良好，因此擔保風(fēng)險可控。同意公司為下屬公司的銀行貸款提供總額不超過(guò)3億元等值人民幣的擔保。前述額度在董事會(huì )權限范圍內，本議案無(wú)須提交股東大會(huì )審議。

獨立董事對此事項進(jìn)行了專(zhuān)項說(shuō)明，并同意該議案。

表決結果：同意票為7票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見(jiàn)同日披露的《廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司2022年度預計擔保授權公告》（公告編號：2022-015）。

9、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》；

經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司（母公司）凈利潤為188,358,019.01元，在提取法定盈余公積金18,835,801.90元后，公司擬以利潤分配實(shí)施公告指定的股權登記日公司總股本扣除公司回購專(zhuān)戶(hù)的股份余額為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。

獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容詳見(jiàn)同日披露的《廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》（2022-016號）。

10、 審議通過(guò)《關(guān)于